百人外汇诈骗团伙涉案6千万 指导教学全靠百度

2018年06月24日 16:47:30 来源:中国新闻

  原标题:警方破获六千万特大电信诈骗案 受害人达600余人

  近日,河南省义马警方破获了一起特大电信诈骗案,涉案金额6000余万,抓获涉案嫌疑人111名。诈骗团伙虚拟外汇黄金交易平台,通过后台虚构K线走势进行诈骗,精心设计圈套,层层诱骗受害人。

  2018年2月26日,河南义马警方接到报案,当地一名姓黄的市民通过网络平台炒外汇黄金,被骗现金10万余元。据黄先生介绍,因为平时喜欢投资股票他加入了一个名叫“牛散投资大学”的股票交流群,2017年12月份,群里的网友给他介绍了一种新的投资项目。

  被骗人黄先生:忽然有一天老师(网友)说了,有个朋友在澳大利亚做国际黄金外汇贸易,这个能赚大钱,大家就跟着他,后来做了这个。

  这个网友的网名叫做“参天”,自称是一名资深的股票投资人,经常在群里指导大家投资股票。群里的网友都称他为老师,对他比较信任。在他的指导下,黄先生在一款叫做澳大利亚西联金融的境外金融交易平台注册开户,并下载了手机APP软件,分三次投入资金十万零七千元,刚开始投资,黄先生就赚了钱。

  被骗人黄先生:第三天赚了6万,第四天赚了16万,感觉还是不错的,天上掉馅饼了吧,我怀疑这来钱太容易了吧,想再操作两把,再赚一点再出来。

  仅仅四天黄先生账面上的资金就多出二十多万元,就在这时,“参天”又给了黄先生新的投资建议,并建议他将账上的资金全部投进去。

  被骗人 黄先生:结果晚上睡了一觉起来(一看)傻眼了,三十多万剩两万多了,自杀的心都有了。

  这笔交易让黄先生赔了8万多元的本金,为了止损,黄先生准备申请退出剩余资金,然而他发现交易使用的软件已经关闭了。

  被骗人 黄先生:后来大家都找他(参天),在微信上跟他说,他说那没办法,公司出毛病了,大家搜了其他的软件,都在运行,(唯独)MT4(软件)不运行。

  事发后,黄先生多次在网上和这名叫做“参天”的网友进行交涉,但都没有结果,直到几天后自己的账号密码突然被注销,黄先生才发现遭遇到了诈骗,随后他向义马警方报案。

  义马市公安局刑警大队办案民警 关文博:如果是正常操作的交易平台软件,不会出现这种情况。就算亏的再多,账号密码都有,在平台开的账户还正常存在,后续交易都能正常交易,它这个平台就是账号密码直接没有了,所以接警的时候我们判断应该是诈骗。

  正常注册的账号怎么会凭空消失?这个所谓澳大利亚西联金融交易平台是正规的吗?黄先生的钱究竟去了什么地方?

  接到报案后,义马警方对黄先生账号的资金进行了追查。警方发现,黄先生投入的资金并没有进入任何境外金融投资平台,而是通过一款第三方支付平台,转入了个人账户。

  义马市公安局刑警大队办案民警 关文博:如果是正规的交易的话,(资金)应该到银行(或)交易所账户里面,这才是正规的交易。

  警方断定黄先生遇到的是一个专业诈骗团伙。他们通过虚拟境外金融交易平台,在后台虚拟K线走势图的方式,制造盈利假象,引诱客户投资交易,并在大额资金投入进来后关闭服务器集体消失。经过初步查明,这起案件的受害人有600余人,涉案资金六千多万元。

  河南省义马市公安局刑警大队副队长 李达:大量流向了二百多个账户,这些账户都是私人账户。

  至此,警方不但掌握了整个犯罪团伙的人员构成,资金流向,还侦查到,该案涉案的一百多个犯罪嫌疑人主要分布在湖南、湖北、四川和广东的窝点,专案组决定在四省对涉案人员展开抓捕。

  经审讯,警方了解到,这个庞大的诈骗团伙里,主要头目是二十多个80、90后的年轻人,其中年龄最小的不到25岁。他们搭建虚假的交易平台,利用受害人的贪利心理,采用当下流行的直播、微信等互联网社交方式进行诈骗。

  义马市公安局刑警大队办案民警 关文博:这二十多个人跟受害人有直接联系,在这个牛散投资大学里面,直播间,直播平台里面,冒充这些讲师、授课老师,带领受害人直接炒股,炒外汇。

  而前文中在网上指导受害人黄先生投资黄金外汇的所谓老师“参天”,经审讯,也是一个对金融知识一无所知的九零后。

  犯罪嫌疑人 孙某:因为外汇跟股票的走势图是一样的,在网上找一些相关的内容,因为百度上都查的到这些东西。

  我国金融监管部门从未批准外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台,任何境内以及境外机构未经我国金融监管部门批准,通过互联网站、移动通讯终端、应用软件等各类网络平台提供外汇、贵金属、期货、指数等产品交易的,均属于违法行为。

  河南省义马市公安局刑警大队三中队中队长 于方:仅仅想赚更多的钱,但是没有考虑到他们资金的安全问题,而造成了很大的社会风险和经济风险,要对这个基础的金融知识有一定的了解。

桂强

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